河南新大新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于 2014 年 7 月 25 日以專(zhuān)人送達(dá)及電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議的通知,會(huì)議于 2014 年 8 月 1 日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi),會(huì)議由董事長(zhǎng)孫毅先生主持。應(yīng)參加表決的董事 9 人,實(shí)際表決的董事 9 人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《河南新大新材料股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
       經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,全體董事以記名投票方式審議并表決了如下議案:

       1、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人提名的議案》。
       公司第二屆董事會(huì)任期即將屆滿,經(jīng)廣泛征詢意見(jiàn),公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名孫毅、宋賀臣、于澤陽(yáng)、左濤、宇德海、買(mǎi)智勇為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人(簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一)。
       本議案將提交公司 2014 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)采用累積投票制進(jìn)行選舉。
       表決結(jié)果: 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

       2、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提名的議案》。
       公司第二屆董事會(huì)任期即將屆滿,經(jīng)廣泛征詢意見(jiàn),公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名趙玉文、朱莉峰、徐強(qiáng)勝為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(上述候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二)。
       上述獨(dú)立董事候選人需報(bào)請(qǐng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后,提交公司 2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)采用累積投票制進(jìn)行選舉。
       表決結(jié)果: 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

       3、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2014 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
       公司擬于 2014 年 8 月 22 日召開(kāi) 2014 年第二次臨時(shí)股東大會(huì),會(huì)議具體內(nèi)容如下:
       會(huì)議時(shí)間:2014 年 8 月 22 日上午 9:30。
       會(huì)議地點(diǎn):公司五樓多功能會(huì)議室。
       出席會(huì)議對(duì)象:截止 2014 年 8 月 19 日(星期二)登記在冊(cè)的公司全體股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師。
       會(huì)議議題:
       (1)審議《關(guān)于董事會(huì)換屆并選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》;
       (2)審議《關(guān)于董事會(huì)換屆并選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》;
       (3)審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆并選舉第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。
       表決結(jié)果: 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。