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官方微信摘要 證券代碼：600783證券簡稱：魯信高新編號：臨2011-02山東魯信高新技術產業股份有限公司七屆十二次董事會決議暨關于召開2011年第一次臨時股東大會的公告本公司及董事會全體成員...
證券代碼：600783證券簡稱：魯信高新編號：臨2011-02
山東魯信高新技術產業股份有限公司七屆十二次董事會決議暨關于召開2011年第一次臨時股東大會的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。
山東魯信高新技術產業股份有限公司第七屆董事會第十二次會議于2011年1月28日以通訊方式召開，本次會議通知已于2011年1月25日以書面方式發出。會議應參加表決的董事9人，實際參加表決董事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議表決通過了以下議案：
一、會議全票通過了《關于公司會計估計變更的議案》
為更加客觀公允地反映公司的財務狀況和經營成果，防范經營和財務風險，實施謹慎性的會計政策，董事會決定對應收款項壞賬準備的計提方法做出調整：對單項金額重大的應收款項，單獨進行減值測試,有客觀證據表明其發生了減值的,根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額,確認減值損失,計提壞賬準備；對單項金額不重大以及單項測試未發生減值的應收款項，其壞賬準備的計提方法由"余額百分比法"變更為"賬齡分析法"（詳見臨2011-05號公告）。
二、會議全票通過了《關于聘任證券事務代表的議案》
公司證券事務代表王大莉女士因工作變動，請求辭去公司證券事務代表職務。董事會決定聘任王慶民先生為公司證券事務代表（簡歷見附件一），王大莉女士不再擔任公司證券事務代表職務。
三、會議全票通過了《關于授權公司管理層處置有關已上市項目公司股份的議案》
鑒于公司控股子公司及其所控制的企業所投資的已上市項目公司股份將陸續上市流通，結合創業投資企業的經營特點，為實現公司創業投資業務的持續穩定發展，公司董事會提請股東大會授權公司管理層結合金融市場環境（包括上市項目公司經營情況、證券市場趨勢、國家金融、財政政策等因素）和公司自身發展情況，擇機對所持有的已上市項目公司的股份通過證券交易系統進行處置，以保證公司和股東利益最大化。具體減持時間、減持比例及信息披露事項按照中國證監會、國務院國資委及交易所的有關規定執行。
四、會議全票通過了《關于公司變更注冊名稱及證券簡稱的議案》
因公司2010年1月完成重大資產重組事項后，公司的創業投資業務已成為公司的主營業務，為適應公司發展的要求，董事會擬將公司注冊中文名稱"山東魯信高新技術產業股份有限公司"變更為"魯信創業投資集團股份有限公司"，注冊英文全稱"Shandong Luxin High-Tech Industry Co., Ltd."變更為"Luxin Venture Capital Group Co., Ltd."。
公司證券簡稱"魯信高新"變更為"魯信創投"，證券代碼不變。
上述事項尚需公司2011年第一次臨時股東大會審議批準，并需辦理工商變更登記手續。具體進展情況公司將另行公告。
五、會議全票通過了《關于修改公司章程的議案》
1、將《公司章程》第一章第四條"公司注冊名稱：中文全稱：山東魯信高新技術產業股份有限公司"變更為"公司注冊名稱：中文全稱：魯信創業投資集團股份有限公司"，"英文全稱：Shandong Luxin High-Tech Industry Co., Ltd."變更為"Luxin Venture Capital Group Co., Ltd."，同時相應修改《公司章程》中所涉及到的公司名稱。
2、將《公司章程》第二章第十三條："經依法登記，公司的經營范圍：對外投資及資本運營（不含金融業務），投資管理及咨詢；磨料磨具、涂附磨具、衛生潔具、工業用紙、硅碳棒、耐火材料及制品的生產、銷售；建筑材料、鋼材、五金交電、百貨、機電產品的銷售；機電產品安裝、維修（不含電梯）；礦山及化工機械制造、銷售；技術開發及咨詢服務。"變更為："經依法登記，公司的經營范圍：創業投資、投資管理及咨詢；磨料磨具、涂附磨具、衛生潔具、工業用紙、硅碳棒、耐火材料及制品的生產、銷售；建筑材料、鋼材、五金交電、百貨、機電產品的銷售；機電產品安裝、維修（不含電梯）；礦山及化工機械制造、銷售；技術開發及咨詢服務" 。
六、會議全票通過了《關于改選公司獨立董事的議案》
因公司獨立董事艾新亞先生的任期已滿6年，根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，艾新亞先生申請辭去公司獨立董事職務。經董事會提名委員會考察，董事會提名林書香先生為公司獨立董事候選人（簡歷見附件二，獨立董事提名人聲明見附件三，獨立董事候選人聲明見附件四）。
由于艾新亞先生的辭職，將使公司獨立董事人數達不到公司董事會總人數的三分之一，艾新亞先生的辭職將自公司股東大會選舉新任獨立董事填補其缺額后生效。獨立董事候選人林書香先生，經上海證券交易所對其任職資格和獨立性審核無異議后提交公司2011年第一次臨時股東大會進行審議。
七、會議全票通過了《關于召開2011年第一次臨時股東大會的議案》
1、會議時間：2011年2月15日上午10：00時
2、會議地點：濟南市魯信大廈204會議室
3、會議審議議題：
（1）《關于授權公司管理層處置有關已上市項目公司股份的議案》；
（2）《關于公司變更注冊名稱及證券簡稱的議案》；
（3）《關于修改公司章程的議案》；
（4）《關于改選公司獨立董事的議案》。
4、出席會議人員:
（1）截止到2011年2月9日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）股東因故不能參加可委托他人持股東授權委托書參加會議。
5、會議登記辦法：
（1）登記時間：2011年2月14日上午9：00時至下午5：00時；
（2）登記地點：山東省濟南市解放路166號魯信大廈公司董事會秘書處；
（3）登記手續：凡出席會議的股東憑本人身份證及有效持股憑證，受托人持本人身份證、委托人身份證及有效持股憑證、授權委托書辦理登記手續；法人股東由法定代表人出席會議的憑本人身份證、法人股東的受托人持本人身份證及法人代表授權委托書（加蓋公司公章）、股東賬戶卡及公司介紹信辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記（授權委托書見附件五）。
特此公告。
山東魯信高新技術產業股份有限公司董事會
2011年1月28日
附件一：王慶民先生簡歷
王慶民，男，1977年12月出生，工商管理碩士，先后任山東省高新技術投資有限公司綜合管理部業務員、項目經理，現任公司監事、綜合部副部長。
附件二：林書香先生簡歷
林書香，男，1941年11月出生，大專學歷，先后任山東省計委副主任、黨組成員，山東省農業廳副廳長、黨組成員，山東省計委副主任、黨組副書記，山東省計委主任、黨組書記，山東省人民政府省長助理、黨組成員，山東省人民政府副省長、黨組成員，山東省政協副主席、黨組成員等職。現已退休。
附件三：獨立董事提名人聲明
提名人山東魯信高新技術產業股份有限公司董事會，現提名林書香為山東魯信高新技術產業股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人，并已充分了解被提名人職業專長、教育背景、工作經歷、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任山東魯信高新技術產業股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。提名人認為，被提名人具備獨立董事任職資格，與山東魯信高新技術產業股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關系，具體聲明如下：
一、被提名人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。被提名人尚未根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。被提名人已承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。
二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：
（一）《公司法》關于董事任職資格的規定；
（二）《公務員法》關于公務員兼任職務的規定；
（三）中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定；
（四）中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定；
（五）中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定；
（六）其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。
三、被提名人具備獨立性，不屬于下列情形：
（一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
（三）在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；
（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；
（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；
（七）最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員；
（八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。
四、獨立董事候選人無下列不良紀錄：
（一）近三年曾被中國證監會行政處罰；
（二）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間；
（三）近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評；
（四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；
（五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。
五、包括山東魯信高新技術產業股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過五家，被提名人在山東魯信高新技術產業股份有限公司連續任職未超過六年。
本提名人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
特此聲明。
提名人：山東魯信高新技術產業股份有限公司董事會
2011年1月28日
附件四：獨立董事候選人聲明
本人林書香，已充分了解并同意由提名人山東魯信高新技術產業股份有限公司董事會提名為山東魯信高新技術產業股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任山東魯信高新技術產業股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。本人尚未根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。本人承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。
二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：
（一）《公司法》關于董事任職資格的規定；
（二）《公務員法》關于公務員兼任職務的規定；
（三）中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定；
（四）中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定；
（五）中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定；
（六）其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。
三、本人具備獨立性，不屬于下列情形：
（一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
（三）在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；
（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；
（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；
（七）最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員；
（八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。
四、本人無下列不良紀錄：
（一）近三年曾被中國證監會行政處罰；
（二）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間；
（三）近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評；
（四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；
（五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。
五、包括山東魯信高新技術產業股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過五家；本人在山東魯信高新技術產業股份有限公司連續任職未超過六年。
本人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對本人的獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。
本人承諾：在擔任山東魯信高新技術產業股份有限公司獨立董事期間，將遵守法律法規、中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
本人承諾：如本人任職后出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將自出現該等情形之日起30日內辭去獨立董事職務。
特此聲明。
聲明人：林書香
2011年1月28日
附件五：授權委托書
授 權 委 托 書
茲全權委托 先生（女士）代表單位（個人）出席山東魯信高新技術產業股份有限公司2011年第一次臨時股東大會，并根據單位（個人）對議案的表決意見行使表決權。
本人已事先審閱了2011年第一次臨時股東大會各項議案，表決意見如下：
議案名稱表決結果（股）
同意反對棄權
1、《關于授權公司管理層處置有關已上市項目公司股份的議案》
2、《關于公司變更注冊名稱及證券簡稱的議案》
3、《關于修改公司章程的議案》
4、《關于改選公司獨立董事的議案》
注：1、同意的相應欄下劃"O"或"√"；
2、三項表決結果只可選擇其中一項，否則表決無效。
委托人簽字（或蓋章）：
委托人身份證號碼：
委托人股東帳號及持股數：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
山東魯信高新技術產業股份有限公司七屆十二次董事會決議暨關于召開2011年第一次臨時股東大會的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。
山東魯信高新技術產業股份有限公司第七屆董事會第十二次會議于2011年1月28日以通訊方式召開，本次會議通知已于2011年1月25日以書面方式發出。會議應參加表決的董事9人，實際參加表決董事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議表決通過了以下議案：
一、會議全票通過了《關于公司會計估計變更的議案》
為更加客觀公允地反映公司的財務狀況和經營成果，防范經營和財務風險，實施謹慎性的會計政策，董事會決定對應收款項壞賬準備的計提方法做出調整：對單項金額重大的應收款項，單獨進行減值測試,有客觀證據表明其發生了減值的,根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額,確認減值損失,計提壞賬準備；對單項金額不重大以及單項測試未發生減值的應收款項，其壞賬準備的計提方法由"余額百分比法"變更為"賬齡分析法"（詳見臨2011-05號公告）。
二、會議全票通過了《關于聘任證券事務代表的議案》
公司證券事務代表王大莉女士因工作變動，請求辭去公司證券事務代表職務。董事會決定聘任王慶民先生為公司證券事務代表（簡歷見附件一），王大莉女士不再擔任公司證券事務代表職務。
三、會議全票通過了《關于授權公司管理層處置有關已上市項目公司股份的議案》
鑒于公司控股子公司及其所控制的企業所投資的已上市項目公司股份將陸續上市流通，結合創業投資企業的經營特點，為實現公司創業投資業務的持續穩定發展，公司董事會提請股東大會授權公司管理層結合金融市場環境（包括上市項目公司經營情況、證券市場趨勢、國家金融、財政政策等因素）和公司自身發展情況，擇機對所持有的已上市項目公司的股份通過證券交易系統進行處置，以保證公司和股東利益最大化。具體減持時間、減持比例及信息披露事項按照中國證監會、國務院國資委及交易所的有關規定執行。
四、會議全票通過了《關于公司變更注冊名稱及證券簡稱的議案》
因公司2010年1月完成重大資產重組事項后，公司的創業投資業務已成為公司的主營業務，為適應公司發展的要求，董事會擬將公司注冊中文名稱"山東魯信高新技術產業股份有限公司"變更為"魯信創業投資集團股份有限公司"，注冊英文全稱"Shandong Luxin High-Tech Industry Co., Ltd."變更為"Luxin Venture Capital Group Co., Ltd."。
公司證券簡稱"魯信高新"變更為"魯信創投"，證券代碼不變。
上述事項尚需公司2011年第一次臨時股東大會審議批準，并需辦理工商變更登記手續。具體進展情況公司將另行公告。
五、會議全票通過了《關于修改公司章程的議案》
1、將《公司章程》第一章第四條"公司注冊名稱：中文全稱：山東魯信高新技術產業股份有限公司"變更為"公司注冊名稱：中文全稱：魯信創業投資集團股份有限公司"，"英文全稱：Shandong Luxin High-Tech Industry Co., Ltd."變更為"Luxin Venture Capital Group Co., Ltd."，同時相應修改《公司章程》中所涉及到的公司名稱。
2、將《公司章程》第二章第十三條："經依法登記，公司的經營范圍：對外投資及資本運營（不含金融業務），投資管理及咨詢；磨料磨具、涂附磨具、衛生潔具、工業用紙、硅碳棒、耐火材料及制品的生產、銷售；建筑材料、鋼材、五金交電、百貨、機電產品的銷售；機電產品安裝、維修（不含電梯）；礦山及化工機械制造、銷售；技術開發及咨詢服務。"變更為："經依法登記，公司的經營范圍：創業投資、投資管理及咨詢；磨料磨具、涂附磨具、衛生潔具、工業用紙、硅碳棒、耐火材料及制品的生產、銷售；建筑材料、鋼材、五金交電、百貨、機電產品的銷售；機電產品安裝、維修（不含電梯）；礦山及化工機械制造、銷售；技術開發及咨詢服務" 。
六、會議全票通過了《關于改選公司獨立董事的議案》
因公司獨立董事艾新亞先生的任期已滿6年，根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，艾新亞先生申請辭去公司獨立董事職務。經董事會提名委員會考察，董事會提名林書香先生為公司獨立董事候選人（簡歷見附件二，獨立董事提名人聲明見附件三，獨立董事候選人聲明見附件四）。
由于艾新亞先生的辭職，將使公司獨立董事人數達不到公司董事會總人數的三分之一，艾新亞先生的辭職將自公司股東大會選舉新任獨立董事填補其缺額后生效。獨立董事候選人林書香先生，經上海證券交易所對其任職資格和獨立性審核無異議后提交公司2011年第一次臨時股東大會進行審議。
七、會議全票通過了《關于召開2011年第一次臨時股東大會的議案》
1、會議時間：2011年2月15日上午10：00時
2、會議地點：濟南市魯信大廈204會議室
3、會議審議議題：
（1）《關于授權公司管理層處置有關已上市項目公司股份的議案》；
（2）《關于公司變更注冊名稱及證券簡稱的議案》；
（3）《關于修改公司章程的議案》；
（4）《關于改選公司獨立董事的議案》。
4、出席會議人員:
（1）截止到2011年2月9日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）股東因故不能參加可委托他人持股東授權委托書參加會議。
5、會議登記辦法：
（1）登記時間：2011年2月14日上午9：00時至下午5：00時；
（2）登記地點：山東省濟南市解放路166號魯信大廈公司董事會秘書處；
（3）登記手續：凡出席會議的股東憑本人身份證及有效持股憑證，受托人持本人身份證、委托人身份證及有效持股憑證、授權委托書辦理登記手續；法人股東由法定代表人出席會議的憑本人身份證、法人股東的受托人持本人身份證及法人代表授權委托書（加蓋公司公章）、股東賬戶卡及公司介紹信辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記（授權委托書見附件五）。
特此公告。
山東魯信高新技術產業股份有限公司董事會
2011年1月28日
附件一：王慶民先生簡歷
王慶民，男，1977年12月出生，工商管理碩士，先后任山東省高新技術投資有限公司綜合管理部業務員、項目經理，現任公司監事、綜合部副部長。
附件二：林書香先生簡歷
林書香，男，1941年11月出生，大專學歷，先后任山東省計委副主任、黨組成員，山東省農業廳副廳長、黨組成員，山東省計委副主任、黨組副書記，山東省計委主任、黨組書記，山東省人民政府省長助理、黨組成員，山東省人民政府副省長、黨組成員，山東省政協副主席、黨組成員等職。現已退休。
附件三：獨立董事提名人聲明
提名人山東魯信高新技術產業股份有限公司董事會，現提名林書香為山東魯信高新技術產業股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人，并已充分了解被提名人職業專長、教育背景、工作經歷、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任山東魯信高新技術產業股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。提名人認為，被提名人具備獨立董事任職資格，與山東魯信高新技術產業股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關系，具體聲明如下：
一、被提名人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。被提名人尚未根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。被提名人已承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。
二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：
（一）《公司法》關于董事任職資格的規定；
（二）《公務員法》關于公務員兼任職務的規定；
（三）中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定；
（四）中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定；
（五）中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定；
（六）其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。
三、被提名人具備獨立性，不屬于下列情形：
（一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
（三）在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；
（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；
（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；
（七）最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員；
（八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。
四、獨立董事候選人無下列不良紀錄：
（一）近三年曾被中國證監會行政處罰；
（二）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間；
（三）近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評；
（四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；
（五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。
五、包括山東魯信高新技術產業股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過五家，被提名人在山東魯信高新技術產業股份有限公司連續任職未超過六年。
本提名人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
特此聲明。
提名人：山東魯信高新技術產業股份有限公司董事會
2011年1月28日
附件四：獨立董事候選人聲明
本人林書香，已充分了解并同意由提名人山東魯信高新技術產業股份有限公司董事會提名為山東魯信高新技術產業股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任山東魯信高新技術產業股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。本人尚未根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。本人承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。
二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要求：
（一）《公司法》關于董事任職資格的規定；
（二）《公務員法》關于公務員兼任職務的規定；
（三）中央紀委、中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定；
（四）中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》關于高校領導班子成員兼任職務的規定；
（五）中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定；
（六）其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。
三、本人具備獨立性，不屬于下列情形：
（一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
（三）在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；
（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；
（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；
（七）最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員；
（八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。
四、本人無下列不良紀錄：
（一）近三年曾被中國證監會行政處罰；
（二）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間；
（三）近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評；
（四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；
（五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。
五、包括山東魯信高新技術產業股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的境內上市公司數量未超過五家；本人在山東魯信高新技術產業股份有限公司連續任職未超過六年。
本人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對本人的獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。
本人承諾：在擔任山東魯信高新技術產業股份有限公司獨立董事期間，將遵守法律法規、中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
本人承諾：如本人任職后出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將自出現該等情形之日起30日內辭去獨立董事職務。
特此聲明。
聲明人：林書香
2011年1月28日
附件五：授權委托書
授 權 委 托 書
茲全權委托 先生（女士）代表單位（個人）出席山東魯信高新技術產業股份有限公司2011年第一次臨時股東大會，并根據單位（個人）對議案的表決意見行使表決權。
本人已事先審閱了2011年第一次臨時股東大會各項議案，表決意見如下：
議案名稱表決結果（股）
同意反對棄權
1、《關于授權公司管理層處置有關已上市項目公司股份的議案》
2、《關于公司變更注冊名稱及證券簡稱的議案》
3、《關于修改公司章程的議案》
4、《關于改選公司獨立董事的議案》
注：1、同意的相應欄下劃"O"或"√"；
2、三項表決結果只可選擇其中一項，否則表決無效。
委托人簽字（或蓋章）：
委托人身份證號碼：
委托人股東帳號及持股數：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
豫公網安備41019702003604號